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2016年第二次临时股东大会决议公告
发布时间: 2016-10-11 16:42:17

    公司于2016年10月10日在中山达华会议室召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长蔡小如先生主持,出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 名,所持有表决权的股份数为 647,595,070 股,占公司有表决权股份总额的 59.1203%。现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 名,所持有表决权的股份数为 647,586,770 股,占公司有表决权股份总额的 59.1195%。

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,本次股东大会所审议议案属于特别决议事项的,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》

    表决结果:同意 647,588,470 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9990%;反对 6,600 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0010%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 1,700 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 20.4819%;反对 6,600 股,占参与网络投票所有股东所持

    表决权的 79.5181%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。中小投资者表决情况:同意 16,277,779 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 99.9595%;反对 6,600 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0.0405%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    表决结果:本议案获得通过。

2、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易,关联股东蔡小文(或其代理人)未出席本次股东大会,关联股东蔡小如回避表决。

    表决结果:同意 195,620,469 股,占出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 99.9966%;反对 6,600 股,占出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0.0034%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 1,700 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 20.4819%;反对6,600 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 79.5181%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。中小投资者表决情况:同意 16,277,779 股,占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的 99.9595%;反对 6,600 股,占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的 0.0405%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易,关联股东蔡小文(或其代理人)、上官步燕(或其代理人)未出席本次股东大会,关联股东蔡小如回避表决。

    表决结果:同意 195,620,469 股,占出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 99.9966%;反对 6,600 股,占出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0.0034%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决权的 0%。其中,网络投票表决结果如下:同意 1,700 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 20.4819%;反对6,600 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 79.5181%;弃权 0 股,占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况:同意 16,277,779 股,占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的 99.9595%;反对 6,600 股,占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的 0.0405%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

    表决结果:本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见书

    北京市天元(深圳)律师事务所李建辉律师、牟奎霖律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,结论如下:本所认为,贵公司 2016 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

 

(注:上述只部分公告信息,详情请参见《巨潮资讯网》)

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