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第三届董事会第八次会议决议公告
发布时间: 2016-10-10 16:54:04

    公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 27 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2016 年 9 月 29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事7 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持,审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    公司董事会综合考虑目前国内资本市场变化情况及整体环境,以及公司实际情况等诸多因素,并与保荐机构等多方反复沟通,决定终止公司非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    详情请见公司于 2016 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《达华智能:关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

二、审议通过《关于公司通过银行间债券市场发行超短期融资券的议案》

    为优化公司债务结构,降低财务成本,保障公司未来发展资金需求,提高抵御和防范金融风险的能力,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司业务发展的需求,公司拟通过银行间债券市场发行超短期融资券,授权公司董事长、总裁、财务总监等办理具体事宜。

    本次交易在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易不构成关联交易。公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    详情请见公司于 2016 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《达华智能:关于公司通过银行间债券市场发行超短期融资券的公告》。

 

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